公告日期：2022-10-12

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
章 程

（本公司章程经公司2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效）

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 17
第六章 经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、内部审计、利润分配 ...... 27
第九章 投资者关系管理 ...... 30
第十章 通知和公告 ...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 附则 ...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护安徽好之旅国际旅行社股份有限公司章程(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立
的股份有限公司。公司以发起设立方式由安徽好之旅国际旅行社有限公司整体变
更设立，经安徽省合肥市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

英文名称： Anhui Nice Tour International Travel Service Co.,Ltd.

第四条 公司住所：安徽省合肥市庐阳区长江中路 59 号省委高层 A 座 3 楼。

邮政编码：230001

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立党的组织，开展党的活动。公司应当
为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：在国家宏观经济政策下，以其全部法人财产依法独立经营、自负盈亏；建立和完善法人治理结构及公司管理制度，细分市场、拓
展销售渠道、开发特色产品、提供高质量可信赖的全方位服务，提高经济效益和

社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 公司的经营范围：会务服务；旅游用品销售；会议展览服务；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险业务代理业务（意外伤害保险）（以上在许可证有效期内经营）；票务代理服务；航空旅客运输代理；民航包机事务代理；预包装食品兼散装食品零售；旅游产品及旅游景点开发；研学旅行、活动组织策划；出国留学咨询；教育咨询；翻译服务；夏令营的策划；签证事务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十六条 公司发起人股东名称、持股数额及比例如下：

序号 发起人股东名称 认购股份数额（万股） 比例（%） 认购方……
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