公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837494 好之旅 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所刘为民律师、赵玉龙律师。
（七）会议地点

安徽省合肥市长江中路 59 号省委高层 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告》（参见公告编号：2023-001）和《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（参见公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，丁伯武主席代表监事会将公司 2022 年度监 事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-006

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》

本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易公告》（参见公告编号：2023-005）。
（八）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构 》议案

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
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