公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-021

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李春有先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司法定代表人办理信贷事宜的议案》
1.议案内容：

因公司在银行办理信贷业务的需要，根据《公司章程》、《公司董事会议事规

公告编号：2022-021

则》的有关规定，现授权公司法定代表人李春有先生代表本公司办理单笔额度600 万元及以内的信贷事宜 [含借款、E 信通融资申请（银行票据贴现融资）] 并签署相关合同及文本；同时李春有先生可对上述信贷业务相关合同及文本的签署
资格转授给他人，我公司均予以认可。本授权有效期自 2022 年 4 月 22 日起至
2023 年 4 月 30 日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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