公告日期:2023-02-21
公告编号:2023-003
证券代码:837497 证券简称:眉车股份 主办券商:华龙证券
眉山车辆工业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席易定贵先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 9 人,出席和授权出席监事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-003
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-003
(五)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年年度合并报表的未分配利润为 10,985,236.73 元,母公司可供投资者分配的利润为 9,875,087.78元。公司目前总股本为 58,297,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20 元(含税),共计派送税前现金 6,995,640 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据股转系统的要求及公司财务审计业务的需要,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的财务报告审计机构,续聘期限一年。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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