公告日期：2024-11-11

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李春有先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-016）；本次股东大会的召开、召集及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数32,114,281 股，占公司有表决权股份总数的 55.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 9 人，董事徐波、张映东因家中有事缺席；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》：

眉山车辆工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2024 年11 月 23 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公
司法》和《公司章程》等有关规定，2024 年 10 月 18 日公司进行了董事会换届
选举，同意选举李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、曹莉、陈鸣、邓铁锋、徐昶森、王俊霞、张杰、王洪涛为公司第四届董事会董事（公告编号：2024-015）。董事李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、陈鸣、邓铁锋、王俊霞、张杰、王洪涛为连任当选，曹莉为监事转任董事，徐昶森为新任当选。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》：

眉山车辆工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2024年 11 月 23 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公
司法》和《公司章程》等有关规定，2024 年 10 月 18 日公司进行了监事会换届
选举。同意选举徐钦武、金艳、刘天才、张忠慈、肖利超、易定贵为公司第四届非职工代表监事（公告编号：2024-015），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张敏、朱万军、王佐波共同组成公司第四届监事会。监事徐钦武、金艳、刘天才、张忠慈、肖利超、易定贵、张敏、朱万军为连任当选，王佐波为新任当选。上述监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失
信联合惩戒对象的情况。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

1 《关于选举李春有为第四 32,114,281 100% 是

届董事会董事的议案》

1 《关于选举罗光齐为第四 32,114,281 100% 是

届董事会董事的议案》

1 《关于选举王文仙为第四 32,114,281 100% 是

届董事会董事的议案》

1 《关于选举王志刚为第四 32,114,281 100% 是
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