公告日期：2021-07-30

证券代码：837499 证券简称：ST 奇智 主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票结合通讯表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施信福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

由于南京疫情影响，本次股东大会召开方式为现场投票结合通讯表决。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,979,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

《2020 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《2020 年度利润分配方案》：结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，本公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

同意股数 26,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财……
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