公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-023

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837500 方金影视 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所高伯梁、刘浩波律师。
（七）会议地点

北京市大兴区地盛南街 1 号 4 层 4008 室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
议案内容：根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2019年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》
议案内容：根据公司 2020 年度的整体规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

公告编号：2020-023

议案内容：根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度
不进行利润分配。
（七）审议《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2020-024）。
（八）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2020-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 20 日 9 时-17 时

（……
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