公告日期：2020-07-28

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李景阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规及 《公司章 程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,648,108 股，占公司有表决权股份总数的 92.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案。

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》 （公告编号：2020-028）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2019 年度财务

决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

根据公司2020年度的整体规划，公司编制了《公司2020年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案。

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度不进行

利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

议案。

1.议案内容：

详情披露于全国……
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