公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-048

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李景阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,648,108 股，占公司有表决权股份总数的 92.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-048

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事》议案
1.议案内容：

鉴于邵云先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈秀琳女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。陈秀琳女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邵云 董事 离职 2020 年 10 2020 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

陈秀 董事 任职 2020 年 10 2020 年第三次临 审议通过

琳 月 8 日 时股东大会

四、备查文件目录
《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-048

方金影视文化传播（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日

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