公告日期：2021-10-25

公告编号：2021-039

证券代码：837503 证券简称：新特电气 主办券商：申万宏源承销保荐
新华都特种电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 22 日

2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日电话方式
通知
5. 会议主持人：陈芹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2021-039

（一） 审议通过《关于新华都特种电气股份有限公司三年一期（2018年度、2019 年度、2020 年度、2021 年半年度）财务报表审计报告》议案
1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司聘请中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 1 月 1 日至 2021
年 6 月 30 日财务报表进行审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司 2018年1月1日至 2021年 6 月 30 日财务报表审计报告》，现提请公司进行确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第九次会议决议》
新华都特种电气股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 25 日

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