公告日期：2022-02-25

证券代码：837503 证券简称：新特电气 主办券商：申万宏源承销保荐

新华都特种电气股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837503 新特电气 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号公司二楼大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-005。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-005。
（三）审议《关于为全资子公司北京新特电气有限公司贷款提供担保的议案》

议案内容详见 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-005。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授
权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 9:30

（三） 登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号新华
都特种电气股份有限公司一楼大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：段婷婷

联系地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号

联系电话：010-85577061

邮政编码：101102
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）公司《第四届董事会第十二次会议决议》;
（二）公司《第四届监事会第十一次会议决议》。

新华都特种电气股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

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