公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-013

证券代码：837503 证券简称：新特电气 主办券商：申万宏源承销保荐
新华都特种电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司二楼大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日电话通知
5.会议主持人：董事长谭勇先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2022-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度财务审阅报告》的议案
1.议案内容：

公司因申请首次公开发行股票并在创业板上市，特聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年1-12月份财务报表进行审阅，并出具公司2021年年度财务审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何宝振、乐超军、孙延生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》
新华都特种电气股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

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