公告日期：2021-06-30

证券代码：837504 证券简称：ST 金东方 主办券商：安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况，审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年审计报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司财务的实际情况，公司 2020 年度财务报告已经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见。现提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司董事关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告号：2021-016）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度的工作情况，审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度的工作情况，审议《公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年财务执行情况，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交……
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