公告日期：2021-06-30

证券代码：837504 证券简称：ST 金东方 主办券商：安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王德晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况，审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年审计报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司财务的实际情况，公司 2020 年度财务报告已经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见的审计报告。现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司监事会关 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度的工作情况，审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年财务执行情况，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 202……
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