公告日期：2021-06-30

证券代码：837504 证券简称：ST 金东方 主办券商：安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837504 ST 金东方 2021 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

根据 2020 年度公司经营情况，审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（二）审议《2020 年审计报告》

根据 2020 年度公司财务的实际情况，公司 2020 年度财务报告已经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见。现提请股东大会审议。（三）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司前
期会计差错更正公告》（公告编号：2021-015）。
（四）审议《董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2021-016）。
（五）审议《监事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司监事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2021-017）。
（六）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据 2020 年度的工作情况，审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（七）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据 2020 年度的工作情况，审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（八）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年财务执行情况，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。
（十）审议《公司 2021 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年……
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