公告日期：2020-07-01

证券代码：837504 证券简称：ST 金东方 主办券商：安信
证券

北京华夏金东方科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,671,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-065）、《北京华夏金东方科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-066）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,671,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年审计报告》
1.议案内容：

根据 2019 年度公司财务的实际情况，公司 2019 年度财务报告已经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见。
2.议案表决结果：

同意股数 4,671,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-067）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,671,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2020-068）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,671,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《监事会关于 2019 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司监事会关于 2019 年度财务报告被出具保留意见的专……
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