公告日期：2023-09-27

公告编号:2023-065

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

上海贺鸿电子科技股份有限公司于2023年9月26日召开了第三届董事会第二十五次会议。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2
号——独立董事》等相关法律法规、规章制度等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于向关联方江苏耀鸿电子有限公司采购暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议关于《关于向关联方江
苏耀鸿电子有限公司采购暨关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

公司关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们同意《关于向关联方江苏耀鸿电子有限公司采购暨关联交易的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

独立董事：颜永洪、谢会丽、朱狄敏
上海贺鸿电子科技股份有限公司
2023年9月27日

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