公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-007

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：海通证券
上海贺鸿电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长经长忠先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》《上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议

公告编号：2024-007

案 》
1.议案内容：

我司上海贺鸿电子科技股份有限公司拟向中信银行上海分行申请 5000 万元综合授信额度，期限一年，由总经理朱利明夫妇、江苏贺鸿电子有限公司作为保证人，并提供最高额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，本议案涉及的关联担保为公司单方面获益交易，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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