公告日期：2024-04-30

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
上海贺鸿电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837506 贺鸿电子 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师出席本次年度股东大会。
（七）会议地点

公司会议室（上海市奉贤区柘林镇环城东路 6280 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海贺鸿电子科
技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，具体内容详
见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
（八）审议《关于独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。