公告日期：2024-04-30

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，颜永洪、朱狄敏、谢会丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

颜永洪先生：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 6
月毕业于北京外国语大学，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 2 月，任汕头超声
印制板公司市场部营业代表、德国分公司应用工程师、上海办事处经理；2001
年 3 月至 2005 年 2 月，任中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部主任；
2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部
主任，世界电子电路理事会 WECC 副秘书长；2008 年 5 月至 2011 年 11 月，任中
国印制电路行业协会副秘书长，世界电子电路理事会秘书长；2011年12月至2014
年 5 月，任中国电子电路行业协会副秘书长；2014 年 6 月至今，任中国电子电
路行业协会兼任副秘书长。

朱狄敏先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 3
月毕业于浙江大学，博士研究生学历。2007 年 9 至 2008 年 6 月任浙江大学公法
与比较法研究助理研究员；2008 年 6 月至 2010 年 2 月任杭州拱墅区人民法院法
官助理；2010 年 2 月至 2014 年 12 月任杭州市发展研究中心（杭州市委政策研
究室）副研究员；2014 年 12 月至今，任浙江工商大学副教授、教授。

谢会丽女士：1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6
月毕业于浙江工商大学，博士研究生学历。1999 年 8 月至 2000 年 8 月，任杭州
无线电六厂职员；2003 年 4 月至 2012 年 9 月，任杭州电子科技大学教师；2012
年 10 月至今，任杭州电子科技大学副教授。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事颜永洪、
朱狄敏、谢会丽会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

颜永洪 9 9 0 0 否 4

朱狄敏 9 9 0 0 否 4

谢会丽 9 9 0 0 否 4

独立董事颜永洪担任董事会薪酬委员会和提名委员会委员及召集人、担任董事会战略委员会委员；独立董事谢会丽担任董事会审计委员会委员及召集人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。