公告日期：2024-06-13

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：经长忠先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举经长忠先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，董事会选举经长忠先生继任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经长忠先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱利明先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，聘任朱利明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

朱利明先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘统发先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，聘任刘统发先生为公司研发副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘统发先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任卫尉先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，聘任卫尉先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

卫尉先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任路玉霞女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，聘任路玉霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

路玉霞女士不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不
得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任陈芳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《……
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