公告日期：2018-05-16

证券代码：837508 证券简称：智坤科技 主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长郭明鹏先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的83.72%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督

管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2017年度工作提交了年度工作报告。2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督

管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务。监事会就其2017年度工作提交了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(三)审议通过《公司2017年度报告及摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系

统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市智坤科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-021）、《深圳市智坤科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）。2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(五)审议通过《2018年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 9……
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