公告日期：2024-05-16

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：国投证券
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事赵安学先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
13,962,800 股，占公司有表决权股份总数的 54.4664%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事皮涛涛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李敏君因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书叶晓璐列席会议，高级管理人员刘飞龙列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023
年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，对 2023 年度董事会工作进行总结，制定了 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,962,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023
年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，对 2023 年度监事会工作进行总结，制定了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,962,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，及公司 2023
年度实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,962,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，及公司 2023
年度实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,962,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，及公司 2023
年度实际经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其报告摘要。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 20……
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