公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-028

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：国投证券
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事赵安学先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事皮涛涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2024-028

1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于
2024 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议、2024 年 7 月 16 日召开
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于申请公 司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

现公司根据发展形势的变化，最大程度维护广大投资者利益，公司决定取 消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的决定，公司股票将继续在 全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 8 月 23 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开
2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第十六次会

公告编号：2024-028

议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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