公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-059

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：国投证券
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024
年 11 月 15 日发出，满足召开临时股东大会提前 15 天通知的要求；会议通知以
公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日上午 10:30。

公告编号：2024-059

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837509 佩升前研 2024 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市越秀区东风中路 410 号第 24 层 2402 房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名皮涛涛先生、赵安学先生、朱潆先生、许璇儿女士、叶晓璐女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举皮涛涛先生为公司第四届董事会董事的议案；

2、关于选举赵安学先生为公司第四届董事会董事的议案；

3、关于选举朱潆先生为公司第四届董事会董事的议案；

4、关于选举许璇儿女士为公司第四届董事会董事的议案；

5、关于选举叶晓璐女士为公司第四届董事会董事的议案。

公告编号：2024-059

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。监事会提名陈艺振先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

2.1 关于选举陈艺振先生为公司第四届监事会监事的议案。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证输登记。

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