公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-061

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：国投证券
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号第 24 层 2402 房公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事赵安学先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
13,585,895 股，占公司有表决权股份总数的 52.9961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事皮涛涛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

公司董事会秘书叶晓璐、高级管理人员李敏君列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名皮涛涛先生、赵安学先生、朱潆先生、许璇儿女士、叶晓璐女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。监事会提名陈艺振先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2. 表决结果
（1）选举皮涛涛为公司第四届董事会董事
以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举皮涛涛先生为公司第四届董事会董事，任期三年。
（2）选举赵安学为公司第四届董事会董事
以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举赵安学先生为公司第四届董事会董事，任期三年。
（3）选举朱潆为公司第四届董事会董事
以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举朱潆先生为公司第四届董事会董事，任期三年。
（4）选举许璇儿为公司第四届董事会董事

公告编号：2024-061

以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举许璇儿女士为公司第四届董事会董事，任期三年。
（5）选举叶晓璐为公司第四届董事会董事
以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举叶晓璐女士为公司第四届董事会董事，任期三年。
（6）选举陈艺振为公司第四届监事会董事
以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举陈艺振先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效……
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