公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-063

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司湖北茗鲜农业科技有限公司，注册地址：湖北省咸宁市赤壁市赤马港街道周画岭二组。注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（最终以相关部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— —重大
资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本公司于 2024 年 08 月 05 日召开公司第三届董事会第四十二次会议，审议
通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 7 票；反对0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-063

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖北茗鲜农业科技有限公司

注册地址：湖北省咸宁市赤壁市赤马港街道周画岭二组

主营业务：供应链管理服务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运
输（除网络货运和危险货物）;外卖递送服务;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;新鲜水果批发;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;水产品批发;水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;鲜肉批发;鲜蛋批发;粮油仓储服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;保健食品（预包装）销售;水果种植;五金产品批发;五金产品零售;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 城市配送运输服务（不含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）;食品销售;农产品质量安全检测;烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以相关部门登记为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或 实缴金额

公告编号：2024-063

金额 持股比例

浙江明辉蔬果配送

现金 5,000,000 100.00% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。