公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-087

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何云峰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年上半年度经营情况，董事会编制了《浙江明辉蔬果配送股

公告编号：2024-087

份有限公司 2024 年半年度报告》。

该内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年半年度报告》.

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

该内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充审议关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2024 年第四次临时股东大会通知具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第四十四

公告编号：2024-087

次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。