公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-106

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何云峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数57,761,630 股，占公司有表决权股份总数的 40.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。公司董事、监事、高级管理人员
列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-106

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,761,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟收购子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

浙江明辉未来农业科技有限公司（以下简称“明辉未来农业”）为浙江明辉蔬果配送股份有限公司控股子公司，公司持有明辉未来农业 70%股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购全资子公司广西崇左明辉庄园农业科技有限公司持有30%股权。收购完成购，明辉未来农业系公司全资子公司。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟收购子公司股权暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,761,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-106

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于偶发 2,130,145 1.49% 0 0.00% 0 0.00%
性关联交

易的议案

二 关于拟收 2,130,145 1.49% 0 0.00% 0 0.00%
购子公司

股权暨关

联交易的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
（二）律……
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