公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-020

证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：北京市西城区北营房中街 3 号大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,549,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，全面反映公司业务情况拟对公司章程第二章经营宗旨和范围第十三条进行经营范围变更。

拟变更为：第十三条 公司的经营范围为：技术推广服务；数据处理；软件
开发；信息技术咨询服务；业务培训；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体内容以工商核准为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录

（一）《北京艾利艾互联网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

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