公告日期：2024-05-24

证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市西城区北营房中街 3 号大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李艳董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,795,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事樊黎黎、张凤安、廖政军因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长李艳女士代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席韩野先生代表监事会汇报公司《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核
报告》
1.议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（健诚专审字[2024]第 016 号），现将该报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告》
1.议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》（健诚审字[2024]第 074 号），现将公司 2023 年度财务报告及审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（六）审议通过《关于公司 20……
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