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公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-013
证券代码:837512 证券简称:华精科技 主办券商:国融证券
华精科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:由半数监事以上推举的童全科先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举童全科先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司原监事会主席龚丽娜因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证监事会的正常运作,监事会选举童全科先生为公司第二届监事会主席,任职期限至第二届监事会任期结束,自第二届监事会第八次会议审议通过之
公告编号:2021-013
日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华精科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
华精科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
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