![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-03-30
公告编号:2022-008
证券代码:837512 证券简称:华精科技 主办券商:国融证券
华精科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 3 月 29 日审议并通过:
选举童建朋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,024,000股,占公司股本的 30%,不是失信联合惩戒对象。
选举王月芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,020,000股,占公司股本的 25%,不是失信联合惩戒对象。
选举童微微女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,008,000股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
选举童杨杨女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,008,000股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
选举李呈瑶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2022 年3 月 29 日审议并通过:
公告编号:2022-008
选举童小江先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举许子鹏先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 29 日审议并通过:
选举童全科先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《华精科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
(二)《华精科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;
(三)《华精科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。
公告编号:2022-008
华精科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。