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公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-021
证券代码:837512 证券简称:华精科技 主办券商:国融证券
华精科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容:
为降低管理成本,提高整体经营效益,优化资源配置,公司根据经营业务调整计划,拟注销公司全资子公司乐清市华厦房地产开发有限公司。乐清市华厦房
公告编号:2022-021
地产开发有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围,注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《华精科技股份有限公司章程》第八十九条的规定,本议案所涉事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华精科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
华精科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日
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