公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-006

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姬长武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-006

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命肖维芹女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》
议案
1.议案内容：

任命肖维芹女士为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通
过之日起第第二届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

肖维 董事 任职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

芹 月 3 日 临时股东大会

吕依 董事 离职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

晴 月 3 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《山东世纪装饰工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2021-006

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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