公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-014

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临
时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开 不需要相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-014

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837515 世纪股份 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公 司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让 系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂 牌事宜。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案
1、议案内容：

公告编号：2021-014

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项 股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对
异议股东保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小股份转
让系统平台公司的《山东世纪装饰工程股份有限公司关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号：2021-013）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1、议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商……
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