公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-022

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：济南市市中区泺源大街 229 号金龙大厦东座 21 层公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姬长武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 12,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行济南府东支行申请授信借款额度暨偶发性关联
交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-022

为满足公司日常经营及发展需求，公司拟向中国银行股份有限公司济南府 东支行申请授信人民币 530 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授 信期限为 3 年。上述拟申请授信额度需要实际控制人姬长武先生以自有不动产 提供抵押担保。拟申请的授信额度为公司授信期限内向该银行申请贷款的总额 度，不等于公司实际借款金额。公司将根据实际业务需求，办理流动资金借款 等具体业务时，在该银行进一步办理放款审批手续。本议案具体内容见全国股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东世纪装饰 工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东姬长武、姬广飞回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签署的《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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