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公告日期：2019-12-05
公告编号：2019-027
证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2019年 12 月 3 日审议并通过：
提名邢乐女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董
事长姬长武先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
董事袁红辞职，补选董事。
（三）新任董监高人员履历
邢乐女士，1994 年 7 月出生，中国国籍，专科学历。2015 年 7 月至 2016 年 9 月任
山东拓普建筑装饰工程有限公司预算员，2016 年 10 月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司预决算部经理。
二、任免对公司产生的影响
公告编号：2019-027
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
为保证公司正常经营，董事会正常开展工作，特补选董事。
三、备查文件
《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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