公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-025

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2019年 12 月 3 日审议并通过：

任命郭永娟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满 ，自 2019 年
12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董
事长姬长武先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司发展需要，现任命郭永娟女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

郭永娟女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。2007 年 2 月至 2011 年 10
月任济南恒天鸿运电子有限公司财务主管，2011 年 11 月至 2014 年 11 月任山东共享物
资集团有限公司财务经理，2014 年 12 月至 2019 年 9 月任山东鸿业物资交易中心有限
公司财务经理，2019 年 10 月至 2019 年 11 月，任山东世纪装饰工程股份有限公司财务
经理，2019 年 12 月至今，任山东世纪装饰工程股份有限公司财务负责人。

公告编号：2019-025

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

该财务负责人的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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