公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-024

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司会议室召开
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以专人送出方式发出
5.会议主持人：董事长姬长武先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命郭永娟女士为山东世纪装饰工程股份有限公司财务负责人》议案
1.议案内容：

任命郭永娟女士为公司财务负责人，任期自 2019 年 12 月 3 日至第二届董事
会届满。

公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命邢乐女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》议案
1.议案内容：

任命邢乐女士为公司董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述尚
需股东大会表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2019-024

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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