公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-028

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：济南市市中区泺源大街 229 号金龙大厦东座 21 层公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姬长武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 12,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命邢乐女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事 》
议案
1.议案内容：
任命邢乐女士为董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第

公告编号：2019-028

二届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邢乐 董事 任职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

月 20 日 时股东大会

四、备查文件目录
经与会股东签署的《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日

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