公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-030

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长姬长武先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计 》议案
1.议案内容：

议案内容：详见 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
姬长武回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

拟于 2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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