公告日期：2020-04-13

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关

于修订公司<股东大会议事规则>》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为保证山东世纪装饰工程股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东世纪装饰工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的相关规定，制定本规则。

第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。

公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应

当在 2 个月内召开。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三）审议批准董事会的报告；

(四）审议批准监事会的报告；

(五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七） 审议批准公司年度报告；

(八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九）对发行公司债券作出决议；

(十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十一）修改公司章程；

(十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十三）审议批准本章程规定的担保事项；

(十四）审议调整或变更利润分配政策；

(十五）对因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形

收购公司股份作出决议；

(十六)审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十七）审议批准变更募集资金用途事项；

（十八）审议股权激励计划；

（十九）审议法律、行政法规或本章程规定应当由股东大会决定的其它事项。第六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资

产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事

同意。

第七条 公司对外投资、委托理财不超过公司最近一期经审计净资产 50％，董事会有权审批；占公司最近一期经审计净资产 50％以上的应提交股东大会审议。第八条 公司在一年内购买、出售重大资产金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，董事会有权审批；在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，应提交股东大会审议。

第九条 公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 70％以内，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 70％以上的应提交股东大会审议。公司资产负债率达到或超过 70％时，任何资产抵押、借入资金及申请银行授信额度均应提交股东大会审议。

第十条 公司与关联自然人发生交易金额达到 50 万元以上的关联交易（公司单方面获得利益的交易和提供担保除外），或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易且交易金额在 300 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外），应经董事会审议。

公司与……
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