公告日期：2020-04-13

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837515 世纪股份 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于任命吕依晴女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》的议案

任命吕依晴女士为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。
（二）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东世纪装饰工程股份有限公司公司章程》的部分条款。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。
（三）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）。
（四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）。
（五）审议《关于修订公司<监事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-016）。
（六）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。
详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。
（七）审议《关于修订公司<对外投资管……
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