公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-036

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司预计 2019 年关键管理人员薪酬金额 500,000.00 元，实际发生金额
503,796.81 元，超出金额 3,796.81 元。
（二）表决和审议情况

公司已于2020年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认关联交易》的议案，关联董事姬长武、邢乐回避表决，议案表决结果为同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案需 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：姬长武

住所：济南市历下区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：姬广飞

住所：济南市历下区

公告编号：2020-036

关联关系：监事

3. 自然人

姓名：宋鹏

住所：济南市槐荫区

关联关系：职工代表监事

4. 自然人

姓名：邢乐

住所：济南市市中区

关联关系：董事

5. 自然人

姓名：吕依晴

住所：济南市历城区

关联关系：董事会秘书

6. 自然人

姓名：郭永娟

住所：济南市历下区

关联关系：财务负责人

7. 自然人

姓名：黄廷德

住所：济南市槐荫区

关联关系：副总经理
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2020-036

上述所有关键管理人员薪酬的确定及支付，依据为公司与其签订的《劳动合同》。
四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司关键管理人员依据《劳动合同》获取薪酬，累计金额503,796.81 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
六、备查文件目录
山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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