公告日期：2020-04-30

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姬长武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命吕依晴女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》

议案

1.议案内容：

任命吕依晴女士为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东世纪装饰工程股份有限公司公司章程》的部分条款。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.……
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