公告日期：2020-05-20

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姬长武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>

的议案》

1.议案内容：

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报

告>的议案》

1.议案内容：

总结 2019 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报

告>的议案》

1.议案内容：

总结 2019 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2020年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告>

的议案》

1.议案内容：

审议 2019 年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告>

的议案》

1.议案内容：

审议 2020 年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数……
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