公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-024

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年9 月 27 日审议并通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

提名丁翎先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事臧文琪先生、邱丽洁女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会推举丁翎先生为公司第二届董事会候选人，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止
（三）新任董监高人员履历

丁翎 男 1984 年 07 月出生 中国国籍。2016 年 8 月至今广州银杏投资管理有限
公司任风控总监负责投资项目的风险控制工作，2017 年 7 月至 2021 年 8 月广州美骑网

公告编号：2021-024

络科技股份有限公司任监事（兼职），2015 年 7 月至 2016 年 7 月众诚汽车保险股份有
限公司任投资经理，2014 年 10 月至 2015 年 7 月圣丰集团任高级投资主管，2012 年 5
月至 2014 年 10 月兰馨亚洲投资集团任高级分析师，2010 年 12 月至 2012 年 5 月东莞
菲力投资咨询有限公司任高级财务分析师，2009 年 12 月至 2010 年 10 月 ATIC 会计师
事务所任税务顾问

王磊 男 1981 年 05 月出生 中国国籍。2004 年 9 月至 2006 年 6 月珠海市创我科技有
限公司任研发工程师，2007 年 8 月至 2012 年 8 月佛山市唯真数据服务有限公司任研发
工程师，2013 年 1 月至今广州市准创软件科技有限公司任总经理
二、任免对公司产生的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极的作用。
三、备查文件

《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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