公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-028

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-028

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837516 美骑网络 2021 年 10 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州美骑网络科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

公司董事会于 2021 年 9 月 3 日收到董事臧文琪先生、邱丽洁女士递交的
辞职申请报告。因个人原因，董事臧文琪先生、邱丽洁女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司董事职务。臧文琪、邱丽洁的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事，现公司董事长周福源先生提名：丁翎、王磊先生为公司第二届董事会董事，丁翎、王磊先生不是失信联合惩戒对象。

新任董事需经广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。（二）审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事丁翎先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举罗秀萍女士为新任监事，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满时。截至本公告披露日，罗秀萍女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公告编号：2021-028

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证办理登记；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印
件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
（5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 15 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：美骑网络二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020……
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