公告日期：2021-10-19

公告编号：2021-029

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司二楼财务部

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周福源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州美骑网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事臧文琪先生、邱丽洁女士因个人原因缺席；2.公司在任监事 5 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-029

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 3 日收到董事臧文琪先生、邱丽洁女士递交的

辞职申请报告。因个人原因，董事臧文琪先生、邱丽洁女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司董事职务。臧文琪、邱丽洁的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事，现公司董事长周福源先生提名：丁翎、王磊先生为公司第二届董事会董事，丁翎、王磊先生不是失信联合惩戒对象。

新任董事需经广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任职自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事丁翎先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举罗秀萍女士为新任监事，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满时。截至本公告披露日，罗秀萍女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公告编号：2021-029

2. 议案表决结果：

3.同意股数 10,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁翎 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

王磊 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

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